7 月 9 日，一篇名為《關(guān)于多多理財(cái)逾期問題的公告》的推文在多多理財(cái)官方微信平臺(tái)發(fā)出。
該公告顯示，多多理財(cái)實(shí)際控制人李振軍及該公司財(cái)務(wù)總監(jiān)何永琴目前已失聯(lián)。據(jù)集團(tuán)員工透露，李振軍持有美國綠卡，意欲出境，兩人或準(zhǔn)備跑路。目前，多多理財(cái)員工仍被拖欠工資、社保，大部分員工及家屬投資無法回款提現(xiàn)，損失慘重，與投資者同為受害人。
公告最后表示多多理財(cái)員工已聯(lián)合報(bào)警，并呼吁投資者就近報(bào)警，盡可能限制兩人出境。這篇署名為多多理財(cái)全體員工的推文發(fā)出后引起軒然大波。
令人大跌眼鏡的是，除多多理財(cái)外，還有多家理財(cái)平臺(tái)也在李振軍控制之下，其中包括業(yè)內(nèi)著名的 " 投融家 " 及 " 萌小新 "。巧合的是，這兩家平臺(tái)于 7 月 9 日也出現(xiàn)提現(xiàn)困難的情況。
據(jù)多多理財(cái)官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前多多理財(cái)出借人數(shù)達(dá) 23447 人，這意味著李振軍的跑路可能將影響到 2 萬多人的資金收益。
員工自曝實(shí)控人擬潛逃
這份以多多理財(cái)員工口吻撰寫的推文發(fā)出后，引起多多理財(cái)投資者的強(qiáng)烈反響。部分投資者發(fā)帖表示投資款到期后無法提現(xiàn)，也聯(lián)系不上客服。一位投資者表示該公司目前已經(jīng)沒有工作人員，只有保安在維持秩序。
隨后，7 月 10 日，多多理財(cái)官方群忽然上演圍追堵截大戲，該群管理員發(fā)消息稱，李振軍及何永琴正在前往杭州蕭山機(jī)場潛逃。此言一出，驚詫了群內(nèi)不少投資者，而投資者也回應(yīng)稱：全力攔截。
據(jù)該投資者提供的圖片顯示，目前多多理財(cái)辦公室所在地杭州市上城區(qū)望江國際已貼出公告。該公告稱，目前多多理財(cái)公司經(jīng)營出現(xiàn)狀況，凡在該公司的客戶，請前往杭州市上城區(qū)望江派出所或杭州市上城區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)備案處理。
公開信息顯示，多多理財(cái)是浙江多多互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司旗下的一家互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)平臺(tái)，成立于 2015 年 7 月，業(yè)務(wù)以車貸為主。據(jù)第三方平臺(tái)天眼查信息顯示，該公司注冊資本為 1 億元人民幣，實(shí)繳資本 5000 萬元，法定代表人并非李振軍而是章華明，兩大股東分別為占股 70% 的浙江貝田投資管理有限公司及占股 30% 的西藏瀚澧電子科技合伙企業(yè)。
起初，多多理財(cái)官網(wǎng)曾稱，" 平臺(tái)是由國有企業(yè)浙江光大商貿(mào)實(shí)業(yè)公司及上市企業(yè)興樂集團(tuán)參股的互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)平臺(tái) "。
小犀財(cái)經(jīng)查詢其官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，多多理財(cái)自稱累計(jì)撮合交易 64 億元，用戶 72 萬人，根據(jù)其 5 月份披露的信息顯示，該平臺(tái)當(dāng)時(shí)待收金額近 12 億元。截至目前，其官網(wǎng)上仍有投資項(xiàng)目，年化利息均高于 10%。
此外，小犀財(cái)經(jīng)還注意到，除 9 日發(fā)布的關(guān)于逾期的公告外，多多理財(cái)官網(wǎng)于 7 月 2 日起便已停止維護(hù)。小犀財(cái)經(jīng)多次致電多多理財(cái)客服，人工客服一直處于繁忙無法接聽狀態(tài)。
一人失聯(lián)，多家爆雷
據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)報(bào)道顯示，多多理財(cái)公告中提及的李振軍實(shí)際控制了多家理財(cái)平臺(tái)，包括投融家及萌小新。目前，投融家及萌小新也出現(xiàn)提現(xiàn)困難及款項(xiàng)逾期的想象。
小犀財(cái)經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，李振軍系杭州多家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的股東和高管。根據(jù)天眼查信息顯示，李振軍在 46 家公司擔(dān)任法定代表人，在 17 家公司擔(dān)任股東，在 37 家公司擔(dān)任高管，其中 30 家公司從事商業(yè)服務(wù)業(yè)。
據(jù)第三方平臺(tái)天眼查信息，李振軍在杭州投融長富金融服務(wù)集團(tuán)有限公司擔(dān)任法定代表人并持股 90%，通過投融長富持股了杭州投融譜華互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司。公開資料顯示，投融家運(yùn)營主體便是杭州投融譜華金融服務(wù)有限公司，2015 年 9 月注資并控股香港主板上市公司投融長富。投融家官網(wǎng)此前曾宣稱其有港股主板上市企業(yè)背景。
一位投融家員工此前接受媒體采訪時(shí)表示，公司現(xiàn)在處于癱瘓狀態(tài)，辦公室已經(jīng)沒有工作人員，因公司兌付出現(xiàn)問題，很多人這幾天沒有收到回款。據(jù)網(wǎng)傳投融家總部前臺(tái)監(jiān)控視頻截圖顯示，警方曾到該公司了解情況。
據(jù)投融家官網(wǎng)信息顯示，截至 2018 年 7 月 8 日，投融家累計(jì)借貸金額超 103 億元，累計(jì)借貸筆數(shù) 1036876 筆，借貸余額 17.2 億元。
小犀財(cái)經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，萌小新運(yùn)營主體為昇融資產(chǎn)管理有限公司，為杭州投融長富集團(tuán)有限公司的全資子公司，同屬李振軍實(shí)際控制的理財(cái)平臺(tái)。而萌小新則曾在上周發(fā)布提現(xiàn)超時(shí)公告。公告稱，該平臺(tái)已出現(xiàn)嚴(yán)重問題，呼吁廣大投資人就近報(bào)警。
此外，作為 " 投融系 " 主體的香港上市公司投融長富集團(tuán)曾在 7 月 2 日發(fā)布公告稱，將延遲刊發(fā) 2018 年全年業(yè)績，并聲稱由于公司需要更多時(shí)間進(jìn)行 2018 年業(yè)績的審核工作，故業(yè)績將延遲刊發(fā)。
來源：AI財(cái)經(jīng)社
