7 月 11 日，記者從廣東省公安廳獲悉，在公安部協(xié)調(diào)指揮下，廣東省公安廳日前組織全省 21 個地市公安機關(guān)同步開展 " 凈網(wǎng)安網(wǎng) 9 號 " 打擊世界杯網(wǎng)絡(luò)賭球違法犯罪收網(wǎng)行動，成功打掉 20 余個涉案團伙，抓獲溫某等犯罪嫌疑人 540 余名，搗毀賭博 App、網(wǎng)站 70 余個，關(guān)停網(wǎng)絡(luò)社交平臺聊天群 250 余個，凍結(jié)涉案金額 2.6 億余元，扣押服務(wù)器、電腦、手機、銀行卡等涉案物品一批。
網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團伙層級嚴密，多為 " 金字塔 " 式的組織架構(gòu)模式，層層招攬代理，層層發(fā)展會員，并從會員的下注金額中層層 " 抽水 " 進行牟利。背后莊家通過對賭徒投注進行分析，根據(jù)投注比例操控賠率，讓少部分人贏錢，大部分人打水漂，莊家穩(wěn)賺不賠。
本屆世界杯期間，茂名警方還破獲首個利用比特幣進行網(wǎng)絡(luò)賭球特大案件，該案流水資金超百億元，是目前破獲的最具代表性的新型網(wǎng)絡(luò)賭球案件。
今年 5 月，茂名警方在工作中發(fā)現(xiàn)，有不法分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺開設(shè)賭場，并宣稱 " 全球首創(chuàng)反波膽 + 福利場 + 級差別代理傭金模式，后臺中英文版，支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個國家同步工作，目前已穩(wěn)定運行 231 天！"，以此吸引大批球迷下注賭球。
線索上報后，廣東省副省長、公安廳廳長李春生要求立即成立專案組，組織精干警力偵查，堅決打掉網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團伙囂張氣焰。經(jīng)過深入偵查，專案組發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺服務(wù)器搭建在境外，是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易 + 聊天工具推廣運營的犯罪集團，是在當(dāng)今 " 互聯(lián)網(wǎng) +" 創(chuàng)業(yè)背景下衍生出的一種網(wǎng)絡(luò)犯罪新形態(tài)。犯罪集團利用虛擬貨幣在國內(nèi)尚未得到有效監(jiān)管的漏洞，在暗網(wǎng)上操作、賭博平臺上進行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益，從而逃避公安機關(guān)和銀監(jiān)部門的打擊監(jiān)管。
該涉案團伙主要以 " 穩(wěn)賺不賠、無風(fēng)險高收益 " 為誘餌，通過吸引會員后抽取傭金模式鼓勵參賭人員成為代理，以最高層級代理團隊、中高層領(lǐng)導(dǎo)代理團隊及會員三級模式運行，用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。賭博平臺上線運營 8 個多月，就發(fā)展兩級代理 8000 余人，會員 33 萬人，涉及多個國家和地區(qū)。
該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺必須有推薦人代為注冊賬號才能登錄，注冊時需要提供銀行賬號、手機號等個人信息，注冊成功后，一周之內(nèi)必須參與賭球交易，否則封號。由于該平臺充值只接受虛擬貨幣，技術(shù)難度高，一般會員不會操作，因此派生出很多輸贏交易內(nèi)部對沖群，代理資金流水十分頻繁，僅在收網(wǎng)前 20 天，該平臺投注額就達 550 億元。
近日，在廣東省公安廳的統(tǒng)籌指揮下，專案組一舉搗毀該非法網(wǎng)站，打掉利用非法網(wǎng)站進行賭球的不法團伙，先后在成都、貴陽、長沙以及深圳、廣州控制該團伙核心成員 6 人，凍結(jié)銀行賬戶資金 500 余萬元，扣押作案工具、車輛、銀行卡一大批，并繳獲價值人民幣一千多萬元的虛擬貨幣。
該案涉嫌加密貨幣交易、暗網(wǎng)活動、開設(shè)賭場實施網(wǎng)絡(luò)賭球等違法犯罪活動，是茂名警方在世界杯比賽期間破獲的具影響力和代表性的新型網(wǎng)絡(luò)賭球特大案件。
來源：新浪科技
