監(jiān)管正監(jiān)控虛擬貨幣交易平臺 意在禁止所有交易金融
9月13日，有接近監(jiān)管的人士對第一財經(jīng)記者透露，監(jiān)管部門目前正在對所有涉及虛擬貨幣和法幣交易的平臺進行監(jiān)控，意在禁止所有交易。
上述接近監(jiān)管的人士強調(diào)，監(jiān)管意在禁止的并不是虛擬貨幣本身，而是虛擬貨幣和法幣之間的交易。
目前能用人民幣等法幣交易比特幣的平臺分成兩大類，一類是交易所，也就是比特幣的一手交易平臺（OKCoin幣行、火幣網(wǎng)、比特幣中國等），另外一類是OTC場外交易平臺（幣看網(wǎng)、CoinCola等），也就是比特幣二手交易平臺。后者為個人比特幣點對點交易提供擔保模式，買家下單時平臺會將相應的幣凍結(jié)，賣家收到錢后平臺再釋放比特幣，此類平臺一般不像前者那樣需要實名制和身份認證。
此前，有媒體報道稱，監(jiān)管當局決定關閉中國境內(nèi)的虛擬貨幣交易平臺。截至目前，已有部分交易平臺相繼關站，多家平臺暫停充值交易。
國交網(wǎng)于9月8日中午發(fā)布公告稱，平臺所有幣種于9月8日17：30全部暫停交易。9月9日，和幣網(wǎng)也發(fā)布關閉網(wǎng)站的公告，稱將停止一切虛擬貨幣交易業(yè)務，并關閉網(wǎng)站，請投資者立刻將虛擬貨幣資產(chǎn)以及人民幣資產(chǎn)提現(xiàn)。此外，51數(shù)字資產(chǎn)、云幣網(wǎng)等平臺已經(jīng)暫停了人民幣充值。
除了場內(nèi)交易，國內(nèi)主要的場外交易平臺之一——幣看網(wǎng)9月13日發(fā)布公告稱其將于9月14日00：00起，暫停場外交易功能，屆時手機App及網(wǎng)站將不再提供BTC（比特幣）、BCC（比特幣現(xiàn)金）的場外交易服務。
不過，截至記者發(fā)稿時，國內(nèi)三大虛擬貨幣交易平臺火幣網(wǎng)、OKCoin幣行和比特幣中國仍然表示沒有收到監(jiān)管消息，平臺運營正常。OKCoin幣行公告表示，如果有關監(jiān)管的報道屬實，OKCoin將停止目前的比特幣對人民幣交易，轉(zhuǎn)型為數(shù)字資產(chǎn)點對點交易的信息平臺。從月初央行等七部委聯(lián)合發(fā)文，認定ICO（首次代幣發(fā)行）為非法公開融資，要求立即停止并清退存量，到傳出監(jiān)管可能關閉境內(nèi)虛擬貨幣交易平臺，在9月13日舉行的第二屆長三角金融科技高層對話上，東方證券(16.660, 0.12, 0.73%)首席經(jīng)濟學家邵宇表示，現(xiàn)在監(jiān)管對金融創(chuàng)新和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新是比較嚴格的，對ICO和比特幣其實是重拳出擊，監(jiān)管不作為是失職，作為不到位是瀆職，是否應該建立一個沙盒機制來平衡金融創(chuàng)新和監(jiān)管的底線，則還有待觀察。
中國人民銀行參事盛松成此前在接受采訪時也指出，比特幣等虛擬貨幣能夠?qū)崿F(xiàn)點對點匿名轉(zhuǎn)賬，對于中國資本項目管理和洗錢監(jiān)管是一大挑戰(zhàn)。監(jiān)管層應根據(jù)有關法律規(guī)定，針對利用虛擬貨幣從事違法行為的人進行更加嚴厲的監(jiān)管。
就在9月13日晚間，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)文提示風險稱，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應立即報案。協(xié)會同時呼吁各會員單位應履行行業(yè)自律公約的承諾，嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定，不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務，主動抵制任何違法違規(guī)的金融活動。
【來源：第一財經(jīng)日報】
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