15億跨國非法集資案曝光！有人投160萬血本無歸新金融
162萬元一夜之間打了水漂 輕信高回報(bào)到頭一場空
在鶴山做生意的胡先生一貫秉公守法，他從沒想到，自己竟然會被請到警察局里去“做客”。當(dāng)他忐忑不安地來到廣東省鶴山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)后，胡先生看到了一大堆熟悉的投資宣傳冊。
事主 胡先生：一萬美金起它不做市場的，就是6%每一個(gè)月，收的2萬就是7%，3萬就是8%。
這些宣傳冊上寫著，投資越高回報(bào)越高。有的投資項(xiàng)目，月回報(bào)率竟然達(dá)到15%，年回報(bào)率超過了200%。
廣東省鶴山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警潘鴻博：它一個(gè)投資周期18月，這樣計(jì)算下來，10萬元可以拿到28萬元，將近300%的回報(bào)率。我們的民警對這個(gè)回報(bào)率都感到非常驚訝。于是我們對它經(jīng)營資質(zhì)產(chǎn)生了懷疑。
民警通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這款由鶴山國勝公司推出的超高回報(bào)率的投資項(xiàng)目，對鶴山的民間投資者產(chǎn)生了巨大的吸引力，一度成為鶴山當(dāng)?shù)氐耐顿Y熱點(diǎn)，坊間不斷傳說，某某人又發(fā)了，某某人又暴富了，都是因?yàn)橥顿Y了國勝公司的項(xiàng)目。
胡先生：他們公司的人已經(jīng)做了大半年差不多一年，他們?nèi)慷际情_豪車。
胡先生本是一個(gè)非常謹(jǐn)慎的投資者，對這種高額回報(bào)的投資項(xiàng)目從來不敢問津，因此剛開始的時(shí)候，他也堅(jiān)決拒絕?？墒菫榱俗屗脱瑖鴦俟镜耐顿Y顧問，竟然花了長達(dá)八個(gè)月的時(shí)間來啃他這塊“硬骨頭”。
事主宋先生：3萬美金每個(gè)月可以拿到8個(gè)點(diǎn)，每個(gè)月能拿到15000多元十幾萬元，都是通過他們能拿到，拿過5、6次。
國勝公司不斷把這些案例講給胡先生和他的妻子聽，最終胡先生還是動(dòng)搖了。他還受國勝公司的邀請，參加了國勝公司組織的一個(gè)聚會。在會上，看到國勝公司展現(xiàn)的強(qiáng)大實(shí)力，見到了眾多成功的投資者，這一刻，胡先生的顧慮徹底被打消。
胡先生：我總共投資了1622200元。
這是胡先生多年積攢的血汗錢，按照合同，他第二個(gè)月就可以拿到10多萬現(xiàn)金收入，比任何其它投資項(xiàng)目的回報(bào)率都高。可是讓他萬萬沒想到的是，他的這個(gè)發(fā)財(cái)夢剛開始就破滅了。國勝公司的投資顧問告訴他，每個(gè)月的回報(bào)不發(fā)現(xiàn)金了，連他投資的所有本金一起改成股票，公司正在上市，以后可以得到更豐厚的回報(bào)。
胡先生：我一個(gè)月利息都沒有拿到，現(xiàn)在反正送很多股票給你就是100%這樣送的。
此時(shí)的胡先生只好盼望著，手中的股票盡快變現(xiàn)，收回投資。可是國勝公司再次讓他失望，說公司仍然沒能上市還要再等，胡先生這才如夢初醒，確信自己被騙了。
胡先生：完全沒有想過去報(bào)警，因?yàn)樗f的很好聽，他說遲一點(diǎn)好事不斷，反正你們就等著分紅。
也就在此時(shí)，國勝公司的活動(dòng)引起了鶴山警方的注意，警方悄悄對國勝公司的資金背景和經(jīng)營范圍展開了調(diào)查，調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)公司的背景十分蹊蹺，它的總公司是馬來西亞的馬勝金融集團(tuán)，而馬勝金融集團(tuán)的投資項(xiàng)目在云南曾經(jīng)被查禁過。
廣東省鶴山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警 潘鴻博：2014年，在昆明已經(jīng)被西山警方處理過一次，它當(dāng)時(shí)也是一個(gè)宣傳投資，炒外匯，當(dāng)?shù)鼐鸵苑欠ń?jīng)營罪進(jìn)行打擊處理。
2015年5月，臺灣警方同樣也對馬勝金融投資項(xiàng)目進(jìn)行了打擊。有了云南和臺灣的案例，而且在鶴山的運(yùn)作又存在明顯不正常跡象，警方判斷國勝公司很有可能涉及違法犯罪活動(dòng)。
首先進(jìn)入民警視野的就是勸說胡先生下水的投資顧問劉某松，劉某松是鶴山本地人，2013年接觸到馬勝金融集團(tuán)的投資項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)他覺得回報(bào)率非常高，就試著投了一次。
犯罪嫌疑人 劉某松：跟我最早的那一期，我們投資的是7萬元，然后每個(gè)月的6%、600美金左右，拿了12個(gè)月，都要現(xiàn)金到我們的賬上。
鶴山“八大金剛”非法集資兩億元 3000人上當(dāng)受騙
當(dāng)時(shí)，馬勝金融集團(tuán)尚未正式進(jìn)入廣東，公司業(yè)務(wù)代表急需尋找當(dāng)?shù)氐拇砣耍繕?biāo)就是早期的投資者。所以回報(bào)率兌現(xiàn)得非常及時(shí)，而且對有意做業(yè)務(wù)代表的人還開出優(yōu)惠的條件每發(fā)展一個(gè)人有一個(gè)10%的推薦獎(jiǎng)勵(lì)。
有這樣豐厚的回報(bào)，劉某松獲得了巨大的動(dòng)力，發(fā)展的客戶積極性越來越高，而且自己的投資也在增加。投資的人越來越多，錢來得也越來越容易，劉某松決定大干一場，于是辭掉了原來的工作成立一家新公司，專門負(fù)責(zé)推廣馬勝金融公司的項(xiàng)目。國勝公司在鶴山共有八大股東，號稱“八大金剛”。他們每個(gè)人都像劉某松一樣既是投資者又發(fā)展了很多新投資人。表面上看去，國勝公司似乎沒有什么不對的地方，但當(dāng)警方到當(dāng)?shù)劂y行同業(yè)協(xié)會進(jìn)行調(diào)查后，就發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)重的問題。
廣東省鶴山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警潘鴻博：他們沒有取得金融相關(guān)部門的批文，還有那個(gè)經(jīng)營資質(zhì)，因此他們在我們中國境內(nèi)是不允許從事吸收資金進(jìn)行境外投資的行為。
在這些所謂“投資顧問”巧舌如簧的鼓動(dòng)下，有不少人都拿出全部家當(dāng)投進(jìn)了這些子虛烏有的項(xiàng)目中，而劉某松和那些所謂的“投資顧問”，也在這些受害者身上發(fā)了大財(cái)。
潘鴻博：他最多一個(gè)月的業(yè)績可以達(dá)到1000多萬，所以他一個(gè)月按照推薦的話他至少可以獲得1百萬。
可是這種建立在欺騙之上的所謂投資，遲早要敗露。云南、臺灣多地警方對馬勝金融集團(tuán)的打擊，也影響到了中國大陸的投資者，他們意識到自己受騙了，可是他們?yōu)槭裁床粓?bào)警甚至不愿承認(rèn)這個(gè)事實(shí)呢？
其實(shí)，國勝公司的“八大金剛”也慌了，他們雖然掙了錢，自己的本錢也早就撈了回來，可畢竟還有資金押在里面，客戶多數(shù)是親戚朋友，如果造成投資損失他們也無法交代。就在他們焦頭爛額地?zé)o法將謊話繼續(xù)講下去的時(shí)候，此時(shí)一個(gè)所謂的馬來西亞特使的出現(xiàn)又讓更多的人成為了受害者。
潘鴻博：馬勝金融集團(tuán)派駐中國一個(gè)的高級顧問，叫蔡某，這樣一個(gè)馬來西亞籍人員。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馬勝金融集團(tuán)在馬來西亞重新注冊一家公司，取名旺盛金融集團(tuán)，蔡某作為該公司的特別代表，負(fù)責(zé)接管在中國地區(qū)的業(yè)務(wù)，一方面把過去的投資變成香港皇家控股集團(tuán)的股份，另一方面還要繼續(xù)融資。
潘鴻博：他并沒有取得一個(gè)正式的股權(quán)證書。
投資者雖然持有各種疑問，也曾經(jīng)提出過抗議，甚至要求他們退還投資，可是當(dāng)初雙方簽過協(xié)議，投資和所得利潤可以轉(zhuǎn)為期權(quán)和股票，因此只好被他們簽著鼻子走。
廣東省鶴山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長 梁玉初：變成一個(gè)股票你就在家里等上市，可能等到猴年馬月，這本來就是一個(gè)騙局。
國勝公司就這樣在蔡某的指導(dǎo)下，騙取投資者的原諒和信任，并以旺盛集團(tuán)的名義展開了新一輪的集資行動(dòng)。民警通過對銀行帳戶的全面統(tǒng)計(jì)，截止到2016年春節(jié)，國勝公司吸收的資金讓他們大吃一驚。
潘鴻博：大概在2億人民幣左右，受害群眾達(dá)到3000人。
從帳戶的資金流向可以看出，這些錢已經(jīng)從境內(nèi)流到了馬來西亞，那么這么大的資金量究竟是怎么流出國境的呢？經(jīng)過反復(fù)調(diào)查，民警終于找到了答案。
梁玉初：我們查了一下流水，我們有2000多萬走到顏某深的賬戶上，顏某深很快就把錢分到了幾百個(gè)不同的賬戶上。
民警根據(jù)帳戶的信息，在廣西南寧找到了王某麗，王某麗說這個(gè)帳戶是她的，但是早就以300元的價(jià)格賣掉了，民警順摸瓜又調(diào)查了三個(gè)中間人，終于查到了帳戶真正的持有者，顏某深，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)驚人的數(shù)據(jù)。
梁玉初：發(fā)現(xiàn)他在2014年到2016年兩年多的時(shí)間里，一共有15億的資金流進(jìn)他帳戶，然后很快又分散出去了。
民警進(jìn)一步了解顏某深的身份，發(fā)現(xiàn)他與蔡某一樣也是馬來西亞人，華裔，經(jīng)常往返于中國和馬來西亞，常住廣西南寧，沒有正當(dāng)職業(yè)，經(jīng)常出沒于豪華酒店。
梁玉初：顏某深很可能就是一個(gè)地下錢莊的經(jīng)營者。
在公安部及廣東省公安廳等部門的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，鶴山警方?jīng)Q定對他們進(jìn)行抓捕。2016年5月14日凌晨3點(diǎn)，分布在廣東和廣西的民警同時(shí)行動(dòng)，由于計(jì)劃周密行動(dòng)迅速，該案涉及到的35名犯罪嫌疑人全部羅網(wǎng)。蔡某在他的住處被抓獲。經(jīng)過核算通過顏某深轉(zhuǎn)移到馬來西亞的資金將近15億，至此這宗跨國非法集資案成功告破。
事主 胡先生：這個(gè)教訓(xùn)太慘了，因?yàn)槲倚列量嗫噘嵾@么多錢，然后我把房子也抵押了，人千萬不能貪心，貪心最終還是害了自己。
【來源：央視財(cái)經(jīng)】
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