廣東省公安廳 11 日晚通報(bào)稱，該省茂名警方近日破獲一個(gè)利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球的特大案件，流水資金超百億元。

該案是廣東公安機(jī)關(guān)近期開展 " 凈網(wǎng)安網(wǎng) 9 號(hào) " 打擊世界杯網(wǎng)絡(luò)賭球違法犯罪收網(wǎng)行動(dòng)的成果之一。

此次收網(wǎng)行動(dòng)打掉 20 余個(gè)涉案團(tuán)伙，抓獲 540 余名犯罪嫌疑人，搗毀 70 余個(gè)賭博 APP 和網(wǎng)站，關(guān)停 250 余個(gè)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)聊天群，凍結(jié) 2.6 億余元涉案資金，扣押一批服務(wù)器、電腦、手機(jī)、銀行卡等涉案物品。

今年 5 月，茂名市公安局發(fā)現(xiàn)有不法分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開設(shè)賭場(chǎng)，并宣稱 " 支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個(gè)國(guó)家同步工作 "，吸引球迷下注賭球。

警方專案組偵查發(fā)現(xiàn)，這一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)服務(wù)器搭建在境外，是集傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易和聊天工具推廣運(yùn)營(yíng)于一體的賭球集團(tuán)。該集團(tuán)利用虛擬貨幣監(jiān)管漏洞，在暗網(wǎng)上操作賭博平臺(tái)進(jìn)行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益，逃避公安機(jī)關(guān)和銀監(jiān)部門的打擊。

這一賭博平臺(tái)上線運(yùn)營(yíng) 8 個(gè)多月，就發(fā)展兩級(jí)代理 8000 余人、會(huì)員 33 萬人，涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。由于平臺(tái)充值只接受虛擬貨幣，一般會(huì)員不會(huì)操作，因此派生出很多輸贏交易內(nèi)部對(duì)沖群，代理資金流水超百億元。

專案組近日搗毀該非法網(wǎng)站，先后在成都、貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙及深圳、廣州控制該團(tuán)伙 6 名核心成員，凍結(jié)銀行賬戶資金 500 余萬元，并繳獲價(jià)值一千多萬元人民幣的虛擬貨幣。

與此同時(shí)，廣東其他地區(qū)警方也分別發(fā)現(xiàn)多個(gè)賭博團(tuán)伙在世界杯期間利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)推廣賭球，這些賭球平臺(tái)主要分為網(wǎng)站和 APP 兩大類。網(wǎng)站類大多為 " 皇冠 "" 新葡京 "" 永利 " 等名頭的賭博網(wǎng)站，通過瀏覽網(wǎng)站、注冊(cè)登錄即可進(jìn)行下注操作；APP 類則需下載安裝到手機(jī)，在 APP 內(nèi)操作下注。

在查清各賭球團(tuán)伙的作案網(wǎng)絡(luò)、人員構(gòu)成、組織體系和活動(dòng)軌跡后，廣東省公安廳組織全省 21 個(gè)地市公安機(jī)關(guān)在廣東、廣西、四川等多個(gè)省份同步開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，摧毀 20 余個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙。

廣東省公安廳提供資料顯示，網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙層級(jí)嚴(yán)密，多為 " 金字塔 " 式的組織架構(gòu)模式，層層招攬代理、層層發(fā)展會(huì)員，并從會(huì)員的下注中層層 " 抽水 " 牟利。背后莊家通過對(duì)賭徒投注進(jìn)行分析，根據(jù)投注比例操控賠率，讓少部分人贏錢、大部分人 " 打水漂 "，而莊家獲取其中差價(jià)、穩(wěn)賺不賠。部分參賭人員深陷其中，導(dǎo)致傾家蕩產(chǎn)，甚至滋生盜竊、搶劫等違法犯罪。

來源：第一財(cái)經(jīng)