假國資國盈金服圈錢近億元跑路，CEO竟有前科金融
從逾期到跑路，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺國盈金服讓投資者猝不及防。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，國盈金服未回款金額高達(dá)9350多萬元，涉及人數(shù)3581人。
隨著時(shí)間推移，國盈金服曾經(jīng)撒下的“謊言”也被一一揭穿：號稱“國資背景”被打臉、平臺涉嫌利用員工身份自融、高管有“前科”……
存管協(xié)議“一紙空文”
時(shí)間回?fù)苤两衲?月30日，國盈金服平臺發(fā)布國慶節(jié)到期借款標(biāo)的延遲8天加息兌付的公告。
然而國慶節(jié)后，國盈金服始終未兌付，后經(jīng)過北京投資者去國盈金服辦公地現(xiàn)場勘察，國盈金服所有高管、職員趁十一放假期間均已撤離辦公地，數(shù)據(jù)文件也統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)移。
10月9日后，國盈金服客服陸續(xù)發(fā)布催收還款公告，但僅有極少部分在10月20日之前到期的投資者收到來自名為張廷廷以國盈金服財(cái)務(wù)名義打到個(gè)人賬戶的1%本金。而在10月20日后，客服熱線顯示為“空號”，國盈金服徹底不知所蹤。
投資者劉先生對《國際金融報(bào)》記者稱，今年7月到9月，全國各地的投資者通過返利網(wǎng)或網(wǎng)貸推手渠道得知國盈金服投資有獎(jiǎng)活動(dòng)消息，陸續(xù)注冊并投資國盈金服。渠道推廣稱國盈金服是國資背景平臺，有攀枝花市商業(yè)銀行的資金存管保障資金安全。
但銀行存管協(xié)議只是“一紙空文”。攀枝花市商業(yè)銀行的客服人員對記者稱，此前該行確實(shí)和國盈金服方面簽訂過資金存管協(xié)議，但國盈金服方面未能提供符合該行資質(zhì)的各項(xiàng)材料，至今尚未開通資金存管。
號稱國資背景“被打臉”
國盈金服對投資者最有吸引力的“國資背景”也被打臉。
根據(jù)天眼查信息，國盈金服運(yùn)營方豆比科技（北京）有限公司目前的高管和股東均為自然人。
據(jù)了解，2017年3月，濟(jì)寧好順能源科技發(fā)展有限公司曾以企業(yè)法人投資人的身份入股豆比科技。而濟(jì)寧好順能源科技發(fā)展有限公司的大股東則為金鄉(xiāng)縣縣社農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限責(zé)任公司，即金鄉(xiāng)縣供銷合作總社下屬的獨(dú)立法人企業(yè)，也就是豆比科技所謂的“國資背景方”。
不過，國盈金服逾期后，10月13日，豆比科技公司“投資人”一項(xiàng)，由濟(jì)寧好順能源科技發(fā)展有限公司變更成自然人股東徐某。
投資者許先生對記者稱，經(jīng)過投資者實(shí)地調(diào)查，原獨(dú)資股東濟(jì)寧好順能源科技發(fā)展有限公司位于山東省濟(jì)寧市任城區(qū)建設(shè)路10號商務(wù)樓308號房（古楷園小區(qū)內(nèi)中心街路北）的辦公地點(diǎn)是虛假的。
而記者查詢得知，金鄉(xiāng)縣縣社農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限責(zé)任公司于10月16日在縣供銷社官網(wǎng)發(fā)布聲明：公司業(yè)務(wù)范圍不涉及投資、控股、參股、擔(dān)保及委托業(yè)務(wù)，自公司成立以來從未與任何單位和個(gè)人發(fā)生過合作關(guān)系；對盜用公司名義的侵權(quán)行為，公司已報(bào)請濟(jì)寧市公安局中區(qū)分局立案依法查處。
涉嫌利用員工身份自融
國盈金服還涉嫌利用員工信息上線“虛假借款信息”，以達(dá)到自融目的。
劉先生向記者提供的一段視頻中顯示，國盈金服現(xiàn)場有一位穿黑色外套的工作人員，根據(jù)事后有一名投資者去國盈金服現(xiàn)場向其索要身份證拍照后發(fā)現(xiàn)，這位員工名叫于佰勝。
根據(jù)投資者提供的國盈金服惠農(nóng)寶債權(quán)標(biāo)的中可以看到，8筆債權(quán)都?xì)w屬于于佰勝的借款項(xiàng)目。
而國盈金服官網(wǎng)部分披露的于佰勝的個(gè)人信息資料及其借款信息，與投資者在國盈金服公司現(xiàn)場被拍下身份證的工作人員的個(gè)人信息驚人相似。
兩位于佰勝的身份證均由金鄉(xiāng)縣公安局簽發(fā)，身份證前6位數(shù)字均為370828，身份證有效期限均為2011年8月19日至2021年8月19日，身份證照片發(fā)型基本一樣，住址均為山東省***青年路22號。
因此，這兩個(gè)于佰勝很可能就是同一個(gè)人。
平臺CEO有“前科”
國盈金服投資者在平臺辦公室里找到的一張?jiān)摴綜EO徐小民的名片，又牽扯出了今年年初跑路的一家平臺——恒貸網(wǎng)。
名片顯示，國盈金服CEO徐小民也是恒貸網(wǎng)的CEO，手機(jī)號碼一致?！秶H金融報(bào)》記者多次撥打名片上的手機(jī)號，但始終處于無人接聽狀態(tài)。
2016年11月11日，北京恒貸投資管理有限公司在其網(wǎng)站“恒貸網(wǎng)”上宣傳該公司為曹縣國資局國有控股，并出具了山東金鄉(xiāng)藍(lán)海鎮(zhèn)銀貳仟萬質(zhì)保金。
但后來東窗事發(fā)，2017年2月7日，春節(jié)結(jié)束，平臺投資者趕往恒貸網(wǎng)辦公地址，公司已大門緊閉，人去樓空。而其出具的山東金鄉(xiāng)藍(lán)海鎮(zhèn)銀行貳仟萬質(zhì)保金涉嫌造假，打電話銀行不承認(rèn)，針對恒貸網(wǎng)的案件已于2017年1月立案調(diào)查。
據(jù)恒貸網(wǎng)投資者表示，平臺從上線詐騙到跑路就短短兩個(gè)多月的時(shí)間，截至今年2月統(tǒng)計(jì)平臺詐騙投資受害者人數(shù)有400余人，詐騙資金達(dá)11713755元。
不難發(fā)現(xiàn)，恒貸網(wǎng)和國盈金服的套路基本一致，二者均打著“鄉(xiāng)鎮(zhèn)國資干爹”名義，同樣都采用法定假日跑路的套路。
【來源：國際金融報(bào)】
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