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防范境外ICO與“虛擬貨幣”交易風(fēng)險(xiǎn)新金融

砍柴網(wǎng) / 獨(dú)角金融 / 2018-01-31 20:36

ICO在國(guó)內(nèi)遭到團(tuán)滅之后，部分投資者把目光投向了境外。但境外ICO，風(fēng)險(xiǎn)也不小。

互金協(xié)會(huì)提示：防范境外ICO與“虛擬貨幣”交易風(fēng)險(xiǎn)1

ICO在國(guó)內(nèi)遭到團(tuán)滅之后，部分投資者把目光投向了境外。但境外ICO，風(fēng)險(xiǎn)也不小。

1月26日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)（以下稱“協(xié)會(huì)”）在官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于防范境外ICO與‘虛擬貨幣’交易風(fēng)險(xiǎn)的提示》（以下稱“《提示》“）指出，目前國(guó)內(nèi)ICO行為及“虛擬貨幣”交易場(chǎng)所的清理整治已基本完成，期間有部分投資者轉(zhuǎn)向境外開展相關(guān)活動(dòng)。但境外平臺(tái)一樣存在系統(tǒng)安全、市場(chǎng)操縱和洗錢等風(fēng)險(xiǎn)隱患。

《提示》指出，隨著世界各國(guó)政府都注意加強(qiáng)對(duì)“虛擬貨幣”領(lǐng)域的監(jiān)管，有的境外交易平臺(tái)可能會(huì)被所在國(guó)政府強(qiáng)制取締，有的境外交易平臺(tái)因存在明顯的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)已被限制訪問(wèn)。在這種背景情況下，境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)參與交易將面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，境內(nèi)有部分機(jī)構(gòu)或個(gè)人還在組織開展所謂的幣幣交易和場(chǎng)外交易，并配之以做市商、擔(dān)保商等服務(wù)，這實(shí)質(zhì)還是屬于“虛擬貨幣”交易場(chǎng)所，與現(xiàn)行政策規(guī)定明顯不符。在這些相關(guān)交易中，有部分國(guó)內(nèi)社交平臺(tái)為“虛擬貨幣”集中交易提供各種便利，一些非銀行支付機(jī)構(gòu)為“虛擬貨幣”交易提供支付服務(wù)。

《提示》提醒，廣大投資者應(yīng)意識(shí)到，上述這些為“虛擬貨幣”交易提供服務(wù)的行為均面臨政策風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)主動(dòng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保持理性，遠(yuǎn)離各類非法金融活動(dòng)。

最后，協(xié)會(huì)呼吁廣大投資者認(rèn)清境外ICO與“虛擬貨幣”交易平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。協(xié)會(huì)還要求會(huì)員單位恪守行業(yè)自律承諾，主動(dòng)抵制違法違規(guī)金融活動(dòng)，不參與或組織參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易的活動(dòng)。

【來(lái)源：獨(dú)角金融】

金融

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