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吳小暉被指控詐騙超652億元用于對(duì)外投資、歸還債務(wù)、個(gè)人揮霍等新金融

砍柴網(wǎng) / 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) / 2018-03-28 18:19

根據(jù)庭審現(xiàn)場(chǎng)，公訴人宣讀起訴書，指控吳小暉通過(guò)產(chǎn)業(yè)公司控股安邦財(cái)險(xiǎn)、安邦集團(tuán)后，以安邦財(cái)險(xiǎn)為融資平臺(tái)，開(kāi)發(fā)投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)際騙取652.48億元。

吳小暉被指控詐騙超652億元用于對(duì)外投資、歸還債務(wù)、個(gè)人揮霍等 - 金評(píng)媒

以下為公訴人指控內(nèi)容：

（一）集資詐騙罪：

2011年，被告人吳小暉隱瞞對(duì)產(chǎn)業(yè)公司(吳小暉個(gè)人所有和實(shí)際控制的公司)的實(shí)際控制關(guān)系，通過(guò)產(chǎn)業(yè)公司控股安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、安邦集團(tuán)后，以安邦財(cái)險(xiǎn)為融資平臺(tái)，指令該公司開(kāi)發(fā)投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品，并主導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，屬于制造虛假財(cái)務(wù)報(bào)表，宣傳折頁(yè)的申報(bào)材料，品質(zhì)，中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的銷售批復(fù)，向社會(huì)公眾募集資金。

2011年7月，在投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售金額超過(guò)保監(jiān)會(huì)批復(fù)規(guī)模后，吳小暉無(wú)視監(jiān)管規(guī)定，仍然下達(dá)超大規(guī)模銷售指標(biāo)，并以超募資金兩次增資，安邦集團(tuán)及安邦財(cái)險(xiǎn)，虛構(gòu)償付能力，披露虛假信息，持續(xù)向社會(huì)公眾進(jìn)行虛假宣傳，非法募集資金規(guī)模急劇擴(kuò)大。

截至2017年1月5日，累計(jì)向1056萬(wàn)余人次銷售投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品，超出批復(fù)規(guī)模募集資金人民幣7238.67億元。并將部分超募資金轉(zhuǎn)移至吳曉暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司，用于對(duì)外投資，歸還債務(wù)，個(gè)人揮霍等至案發(fā)，實(shí)際騙取652.48億元。

(二)職務(wù)侵占罪

2007年1月，被告人吳小暉利用擔(dān)任安邦財(cái)險(xiǎn)副董事長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)該公司經(jīng)營(yíng)管理的職務(wù)便利，指使公司高管采用劃款不記賬的方式，將保費(fèi)資金30億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司。其中，29.25億元用于支付吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司拖欠工程款及利息，其余0.75億元沉淀于吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司。

2011年6月，被告人吳小暉利用上述職務(wù)便利，指使他人采用劃款不記賬的方式，將保費(fèi)資金70億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司。其中，69億元作為吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司的自有資金，用于增資安邦財(cái)險(xiǎn)，其余1億元沉淀于吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳小暉以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大；利用職務(wù)上的便利，將本單位資金非法占為己有，數(shù)額巨大；其行為已分別觸犯《刑法》第一百九十二條、第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、職務(wù)侵占罪追究吳小暉的刑事責(zé)任。

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