美的10億購(gòu)買(mǎi)假理財(cái)案 重慶銀行、農(nóng)行分別被罰100萬(wàn)新金融
2月2日，貴州銀監(jiān)局披露了4張罰單，其中3張事涉重慶銀行貴陽(yáng)分行。罰單顯示，重慶銀行貴陽(yáng)分行因人員管理、辦公場(chǎng)所管理存在重大疏漏被罰人民幣100萬(wàn)元。
王興濤任重慶銀行貴陽(yáng)分行黨委委員兼辦公室主要負(fù)責(zé)人期間，對(duì)人員管理、辦公場(chǎng)所管理存在重大疏漏承擔(dān)直接管理責(zé)任，被處以警告。鄧暉任重慶銀行貴陽(yáng)分行主要負(fù)責(zé)人期間，對(duì)人員管理、辦公場(chǎng)所管理存在重大疏漏承擔(dān)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，被處以警告，作出處罰日期均為2018年1月9日。
根據(jù)四川銀監(jiān)局，農(nóng)業(yè)銀行成都武侯支行也因存在未按要求落實(shí)監(jiān)管部門(mén)及內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，對(duì)辦公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全管理不到位，對(duì)高管人員及工作人員的管理不到位，安全保衛(wèi)意識(shí)淡漠等嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的行為，被罰款100萬(wàn)元。
路建剛對(duì)農(nóng)行成都武侯支行嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的相關(guān)行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任，被禁止從事銀行業(yè)工作終身；黃國(guó)靜任支行行長(zhǎng)期間對(duì)農(nóng)行成都武侯支行嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的行為負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，被處以警告并罰款6萬(wàn)元。
據(jù)了解，上述罰單與“美的遭遇10億理財(cái)（注冊(cè)領(lǐng)紅包）騙局”關(guān)聯(lián)。其中，7億元理財(cái)資金涉案銀行為農(nóng)行成都武侯支行；3億元理財(cái)資金涉案銀行為重慶銀行貴陽(yáng)分行。
2017年6月29日，美的集團(tuán)通過(guò)微信公眾號(hào)發(fā)布聲明稱公司遭遇10億元理財(cái)騙局，合肥美的于2016年3月購(gòu)買(mǎi)了信托產(chǎn)品，期限為2年，后經(jīng)過(guò)內(nèi)控核查發(fā)現(xiàn)，該委托理財(cái)存在詐騙風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間報(bào)案，主要涉案人員被抓獲歸案，公司收回了部分理財(cái)資金。
據(jù)報(bào)道，對(duì)于農(nóng)行成都武侯支行所涉及的3個(gè)億，放款后2個(gè)多月，2016年5月，美的方面發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是銀行兜底函、行長(zhǎng)蓋章，還是資金流向的3家公司授信資料，均為偽造，上面蓋的公章也是非法私刻的。負(fù)責(zé)接待的“客戶經(jīng)理”陳某亦為假冒，而陳某等人用以接待美的方面的辦公室，則實(shí)際上是農(nóng)行成都武侯支行一位路姓副行長(zhǎng)的“行長(zhǎng)辦公室”。
而另外7個(gè)億，則是合肥美的在發(fā)現(xiàn)重慶銀行貴陽(yáng)分行的《承諾函》為虛假后才知道被騙，公安機(jī)關(guān)對(duì)此以合同詐騙犯罪立案進(jìn)行刑事偵查。合肥美的認(rèn)為其巨額經(jīng)濟(jì)損失系安泰公司、重慶銀行貴陽(yáng)分行與華創(chuàng)證券的一系列虛假、欺詐行為共同所致。
熱衷于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)墓?，?yīng)加強(qiáng)理財(cái)產(chǎn)品的核查。
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