網(wǎng)傳佛山抓“善林金融非吸”案131人，涉案14億元新金融
4月23日，一位善林投資人向新金融深度透露，廣東佛山警方在4月22日下午，對位于季華路萬科金融中心的涉嫌非法吸存“善林金融”公司進(jìn)行收網(wǎng)，行動中共抓獲五區(qū)分公司的負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等主要涉案人員131人。該投資人還表示，目前，佛山市的善林線下門店現(xiàn)已被全部查封。
傳佛山抓獲涉“善林金融非吸”案131人，子公司股權(quán)被凍結(jié)
據(jù)上述投資人表示，其在廣東佛山公安官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)這樣一則通知：根據(jù)前期的線索經(jīng)營，4月22日下午，在市局經(jīng)偵支隊的統(tǒng)籌下，禪城分局由經(jīng)偵大隊牽頭，對位于季華路萬科金融中心的涉嫌非法吸存“善林金融”公司進(jìn)行收網(wǎng)，行動中共抓獲五區(qū)分公司的負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等主要涉案人員131人，其中我局對涉及禪城的36名涉案人員帶回審查。
該通知還顯示，目前，辦案民警正對公司的涉案電腦、宣傳資料等清理扣押，以及對涉案人員作進(jìn)一步審查。經(jīng)查，佛山市共有善林金融分公司下屬營業(yè)部32家，涉案金額約14億元，受損投資人一萬多人。
“我在廣東佛山公安的網(wǎng)站上看到這個信息，絕對真實。”，據(jù)投資人透露，目前佛山市的善林線下門店現(xiàn)已被全部查封，經(jīng)理級別的負(fù)責(zé)人也被警方帶走。
不過，經(jīng)新金融深度幾番查詢后，并未發(fā)現(xiàn)這則消息，致電給廣東佛山警方也未得到回復(fù)。
此前，新金融深度的報道，疑似一份忻州公安局直屬分局發(fā)布通告稱，2018年4月9日，善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司法定代表人周伯云因涉嫌違法犯罪，向公安機(jī)關(guān)投案自首，上海市公安局浦東分局于當(dāng)日以善林金融公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，目前，周伯云等犯罪嫌疑人已被采取強制措施。
通知還顯示，現(xiàn)初步查明，周伯云等犯罪嫌疑人在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過善林金融公司開設(shè)在全國各地的門店及“善林財富”、“善林寶”、“幸福錢莊”（現(xiàn)更名“億寶貸”）、“廣群金融”等線上平臺，以對外承諾還本付息的方式，向社會不特定公眾非法密募集巨額資金，涉嫌非法吸收公眾存款罪。值得注意的是，有投資人反映在湖北十堰地區(qū)某善林線下門店也發(fā)現(xiàn)類似公告。
另外，新金融深度查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)一則《善林（上海）信息科技有限公司司法股東凍結(jié)公告》，該公告顯示，執(zhí)行法院：上海市公安局浦東分局，被執(zhí)行人是善林（上海）信息科技有限公司，被執(zhí)行人持有股權(quán)、其他投資權(quán)益的數(shù)額：101萬元。企查查資料顯示，上述公司的飯股東分別是，善林（上海）投資控股有限公司持股60%，善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司持股40%
事實上，已有多位投資人表示收到當(dāng)?shù)亟?jīng)偵部門的電話詢問，也填寫例如《善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司案件投資人登記表》，登記信息包括：投資基本狀況、投資金額、投資時間、承諾利息、付款方式、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員姓名等等。
據(jù)公開消息，善林金融，全稱善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司，成立于2013年底，唯一股東是自然人、公司董事長周伯云。善林金融一開始并非互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，其是靠線下理財起家，截止被查封前，該公司相繼成立了眾多線上、線下關(guān)聯(lián)平臺（官網(wǎng)公布線下過百個網(wǎng)點）和關(guān)聯(lián)企業(yè)，形成一個龐大的金融集團(tuán)體系。
65歲善林投資人：到現(xiàn)在不知產(chǎn)品投向，不敢和家人說
“當(dāng)初都是由業(yè)務(wù)員介紹，我只知道善林是一個非常大的公司，名聲也很好，其他就不清楚。”，今年65歲的王女士是山東營口人，她向新金融深度表示，到現(xiàn)在也不知道投資善林的是什么產(chǎn)品，只是業(yè)務(wù)員介紹這個產(chǎn)品可信度很高。
新金融深度從王女士大概描述得知，這款產(chǎn)品正是政信通（中耀華建）。據(jù)悉，自2016年起，善林金融開始積極布局貴州和西部一些省市的PPP項目。
中耀華建官網(wǎng)公開資料顯示，中耀華建與多家企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，其中就包括善林（上海）金融信息有限公司、高通盛融財富投資集團(tuán)有限公司這兩家金融戰(zhàn)略合作單位。
2016年，善林金融宣稱參與投資總規(guī)模達(dá)30億的貴州興義道路施工項目，由其旗下的高通盛融財富投資集團(tuán)有限公司為貴州中耀華建建筑股份有限公司提供回購擔(dān)保。
依據(jù)這一項目，善林金融曾推出政信通產(chǎn)品，以由貴州市政府做保障，中耀華建承建，高通盛融投資公司作擔(dān)保等信息作為宣傳點，用收益高，資金穩(wěn)健等特點吸引投資者投資。
然而，根據(jù)全國企業(yè)信用信息系統(tǒng)公示，善林金融并沒有投入資金參與該項目，這一信息屬于虛假宣傳。
2015年7月13日，上海市工商行政管理局監(jiān)察總隊對善林金融做出了罰款55萬元的處罰通知。處罰書顯示，善林金融在宣傳資料上稱，“善林公司在積極參與市政建設(shè)貴州興義道路施工項目中，目前公司已參與規(guī)模達(dá)10億，預(yù)計項目總規(guī)模為30億”等內(nèi)容。事實上，當(dāng)事人并未投入資金參與上述項目，該宣傳內(nèi)容與事實情況不符。
此外，據(jù)維權(quán)QQ群爆料，參與上述ppp項目的貴州省中耀華建建筑股份有限公司實控人周錦系周伯云的侄子，該公司也曾多次陷入民事糾紛。
據(jù)王女士透露，她的業(yè)務(wù)員也投資了政信通這款產(chǎn)品。目前，這些投資人預(yù)備出發(fā)貴州詢問一些情況。
“我天天打電話給業(yè)務(wù)員，就是想了解點情況。這投資的錢還是來自老頭子，到現(xiàn)在沒和他說。”，王女士表示，家里好不容易攢了10萬元投資了善林，原本打算撤出了，但是聽業(yè)務(wù)員的勸說又轉(zhuǎn)投了。
“只有自己的兩個朋友知道這個事，現(xiàn)在是每天都非常擔(dān)心睡不好也吃不好。”。
據(jù)悉，由于至今未有官方正式通知，多數(shù)借款人處于焦急狀態(tài)，不知事件發(fā)展進(jìn)度如何。而上海浦東警方給出的建議是，可以去屬地經(jīng)偵部門咨詢受理。
對此，有業(yè)內(nèi)律師建議認(rèn)為，如果在法律上定性為非法吸收公眾存款罪，投資人依然享有債權(quán)，有權(quán)要求退還投資款。但是，由于非法吸收公眾存款涉及投資人眾多，而被依法追繳的資金相對有限，只能按照比例返還投資款，投資人無法得到完全清償。
此外，在尚未被立案的情況下，有的投資人可以向法院起訴，并申請訴前財產(chǎn)保全，如果訴求得到法院支持，則可以通過執(zhí)行保全財產(chǎn)追回投資款。先提起訴訟的投資人，一般比其他投資人能得到更高比例的清償。
【來源：華夏互聯(lián)網(wǎng)】
1.砍柴網(wǎng)遵循行業(yè)規(guī)范，任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標(biāo)注作者和來源；2.砍柴網(wǎng)的原創(chuàng)文章，請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和"來源：砍柴網(wǎng)"，不尊重原創(chuàng)的行為砍柴網(wǎng)或?qū)⒆肪控?zé)任；3.作者投稿可能會經(jīng)砍柴網(wǎng)編輯修改或補充。
- 中興事件可能是中美貿(mào)易停戰(zhàn)的最佳拐點
- 比特幣時隔一月再度逼近1萬美元，又一輪瘋長開啟？
- 互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭相撕掉“金融”標(biāo)簽 牌照照拿、業(yè)務(wù)照做
- 網(wǎng)貸備案延期，是加速整改還是心存僥幸？
- 收單牌照吃香 多機(jī)構(gòu)重金搶籌
- 消費金融冰火兩重天：一邊裁員大潮，頭部平臺卻凈利88倍
- 區(qū)塊鏈大潮之下，金融科技將會怎樣？
- 中國華融H股復(fù)牌大跌10%，此前因原董事長賴小民被查停牌
- 網(wǎng)貸行業(yè)加速洗牌 不同平臺背景綜合收益率呈現(xiàn)差異
- 監(jiān)管主動調(diào)整步伐 網(wǎng)貸整改二度延期
京公網(wǎng)安備 11010502032797號