八地已對(duì)e租寶案件宣判 資產(chǎn)退賠工作將開(kāi)始金融
9月22日，距離9月12日e租寶案一審在北京宣判10天之久，有相關(guān)律師稱，e租寶案的資產(chǎn)退賠工作正式開(kāi)始。
根據(jù)我國(guó)刑事訴訟法規(guī)定，刑事判決的上訴期是10日，而且是從送達(dá)的當(dāng)日開(kāi)始計(jì)算上訴期，截止9月22日，如果沒(méi)人上訴，判決就會(huì)生效，判決若生效，即意味著資產(chǎn)的退賠工作將正式開(kāi)始。
截至9月24日，根據(jù)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布的有關(guān)“e租寶”案的刑事案件統(tǒng)計(jì)，各地公檢機(jī)關(guān)對(duì)涉及e租寶案件的相關(guān)人員和相關(guān)分公司宣判包括一審宣判文書(shū)6份，二審宣判1份。涉及e租寶在遼寧、河北、安徽、上海、江西、陜西等地分公司員工。加上北京市，目前已有八地已對(duì)e租寶案件宣判。
今年3月，最高人民檢察院公訴廳廳長(zhǎng)陳國(guó)慶在接受訪談時(shí)表示，e租寶案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬(wàn)余人公眾資金累計(jì)人民幣762億余元，扣除重復(fù)投資部分后非法吸收資金共計(jì)598億余元。至案發(fā)時(shí)，集資款未兌付共計(jì)380億余元。
截至9月12日北京市第一中級(jí)人民法院依法公開(kāi)宣判時(shí)，已追繳部分資金、購(gòu)買(mǎi)的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)、黃金制品、玉石等財(cái)物。后續(xù)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。
案情宣判回顧：
9月12日，北京市第一中級(jí)人民法院依法公開(kāi)宣判被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對(duì)鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元；對(duì)安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元；對(duì)丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬(wàn)元，罰金人民幣1億元；對(duì)丁甸以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬(wàn)元。同時(shí)，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國(guó)境罪，對(duì)張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。
人民法院經(jīng)審理查明：被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，通過(guò)"e租寶"、"芝麻金融"兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項(xiàng)目及個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目，包裝成若干理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售，并以承諾還本付息為誘餌對(duì)社會(huì)公開(kāi)宣傳，向社會(huì)公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購(gòu)線下銷(xiāo)售公司等平臺(tái)運(yùn)營(yíng)支出，或用于違法犯罪活動(dòng)被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪的事實(shí)。
據(jù)相關(guān)辦案民警介紹，由于"鈺誠(chéng)系"的資金交易龐雜，財(cái)務(wù)管理混亂，其資金流向還在調(diào)查之中。目前，公安機(jī)關(guān)正在與銀監(jiān)會(huì)、人民銀行等部門(mén)通力配合，加快工作進(jìn)度，全力以赴進(jìn)行調(diào)查取證、追贓、甄別涉案資產(chǎn)等工作，最大限度地挽回投資人的損失。為了便于投資人報(bào)案、完善案件處置相關(guān)信息，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)搭建起投資人信息登記平臺(tái)，并將于近期掛接在公安部官方網(wǎng)站上啟用。
e租寶案件審理時(shí)間線：
北京市人民檢察院于2016年12月16日發(fā)布，北京市人民檢察院第一分院以被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月15日依法向北京市第一中級(jí)人民法院提起公訴。
12月22日，北京市第一中級(jí)人民法院在其官方微博發(fā)布消息稱，法院已立案受理"e租寶"案，目前案件正在審理中。第二天，公安部發(fā)布公告稱，"e租寶"案?jìng)刹殡A段主登記階段已經(jīng)結(jié)束，已有24萬(wàn)余名投資人通過(guò)身份審核。
2017年1月，網(wǎng)上曾流出兩張有關(guān)e租寶案件的照片，照片顯示為《"e租寶"案件處置工作總體方案（征求意見(jiàn)稿）》。
3月，最高人民檢察院公訴廳廳長(zhǎng)陳國(guó)慶在接受訪談時(shí)表示，e租寶案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬(wàn)余人公眾資金累計(jì)人民幣762億余元，扣除重復(fù)投資部分后非法吸收資金共計(jì)598億余元。至案發(fā)，集資款未兌付共計(jì)380億余元。
2017年4月26日-27日，北京市第一中級(jí)人民法院對(duì)被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)、鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案依法公開(kāi)開(kāi)庭審理。
2017年9月12日，e租寶案一審在北京宣判，26人因集資詐騙等獲刑，判處相關(guān)公司罰金共計(jì)19億元。其中，主犯丁寧被判無(wú)期徒刑，處罰金1億。
【來(lái)源：零壹財(cái)經(jīng)】
1.砍柴網(wǎng)遵循行業(yè)規(guī)范，任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來(lái)源；2.砍柴網(wǎng)的原創(chuàng)文章，請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和"來(lái)源：砍柴網(wǎng)"，不尊重原創(chuàng)的行為砍柴網(wǎng)或?qū)⒆肪控?zé)任；3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)砍柴網(wǎng)編輯修改或補(bǔ)充。
- 為了這個(gè)場(chǎng)景，財(cái)付通、支付寶、銀聯(lián)都拼了
- 8年后再度殺入校園貸，傳統(tǒng)銀行能重振這個(gè)行業(yè)嗎？
- 10家P2P平臺(tái)“明星夢(mèng)碎”4家已倒下 2家站上被告席
- 天弘基金辟謠：余額寶10萬(wàn)限額國(guó)慶不會(huì)下調(diào)
- 數(shù)字貨幣基金創(chuàng)始人：比特幣是史上最大騙局
- 馬云再戰(zhàn)下一城 要在加拿大貿(mào)易“芝麻開(kāi)門(mén)”
- 中國(guó)叫停ICO，香港有望成為世界區(qū)塊鏈樞紐？
- 平臺(tái)資金存管仍逾期、爆雷 三家銀行這樣回應(yīng)
- 三成網(wǎng)貸平臺(tái)轉(zhuǎn)戰(zhàn)車(chē)貸行業(yè)，車(chē)貸真的沒(méi)門(mén)檻嗎？
- 100家網(wǎng)貸平臺(tái)接入信息披露系統(tǒng):部分平臺(tái)玩"花式信披"
京公網(wǎng)安備 11010502032797號(hào)