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深圳對(duì)10億元以下P2P啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查金融

砍柴網(wǎng) / 寶安日?qǐng)?bào) / 2017-11-08 17:02

深圳全區(qū)啟動(dòng)P2P企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作1

11月6日，由龍華區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（金融辦）、龍華區(qū)公安分局、市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)管委龍華局、龍華街道辦、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所組成的P2P現(xiàn)場(chǎng)檢查小組正式入駐深圳某互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查相關(guān)工作，這標(biāo)志著龍華區(qū)P2P企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作正式拉開(kāi)了帷幕。

聽(tīng)取P2P企業(yè)基本情況，查看后臺(tái)運(yùn)營(yíng)的交易記錄過(guò)程、資金流轉(zhuǎn)路徑，了解平臺(tái)信息和信息披露情況……在區(qū)內(nèi)一互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)公司中，現(xiàn)場(chǎng)檢查小組有條不紊地工作著。據(jù)悉，為進(jìn)一步推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作，落實(shí)清理整頓要求，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要求各區(qū)（新區(qū)）組織對(duì)全市貸款余額10億元以下的所有非重點(diǎn)P2P企業(yè)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。

按照區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局（金融辦）P2P網(wǎng)貸平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作部署，首批被檢查企業(yè)共有7家，檢查時(shí)間為11月6日至11月23日?，F(xiàn)場(chǎng)檢查小組在入駐之前積極落實(shí)相關(guān)準(zhǔn)備工作，提前一周通知被檢查對(duì)象，將現(xiàn)場(chǎng)檢查所需提供的資料清單、企業(yè)自查報(bào)告、各項(xiàng)調(diào)查表發(fā)送至被檢查企業(yè)，要求其做好配合檢查的資料準(zhǔn)備工作。現(xiàn)場(chǎng)檢查小組將結(jié)合《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》（銀監(jiān)會(huì)令〔2016〕1號(hào)）中“十三條紅線(xiàn)”禁止性規(guī)定，從賬戶(hù)資金、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、公司治理、內(nèi)部管理等方面對(duì)企業(yè)進(jìn)行全方位檢查，了解企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

首家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作啟動(dòng)后，龍華區(qū)將嚴(yán)格按照市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署要求，有組織、有計(jì)劃地對(duì)龍華區(qū)P2P網(wǎng)貸企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，全面掌握區(qū)內(nèi)所有P2P網(wǎng)貸企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)P2P企業(yè)違法違規(guī)問(wèn)題，落實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)整治和清理整頓工作要求，引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)積極向合規(guī)標(biāo)桿企業(yè)靠攏，并防范涉眾型金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

【來(lái)源：寶安日?qǐng)?bào)】

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