整個(gè) 2017 年，比特幣從年初的 1000 美元漲到了年尾的 10000 美元，10 倍的漲幅成就了很多人的暴富夢(mèng)想，也讓一些人在動(dòng)蕩起伏的游戲中輸?shù)羯砑倚悦?。好景不長(zhǎng)，進(jìn)入 2018 年的第一個(gè)月，比特幣就開始了自己的暴跌之旅，月末時(shí)一度跌破 9000 美元。隨著比特幣價(jià)格的大幅下跌，全球加密貨幣市值在 2 月 2 日縮水超過(guò) 1000 億美元。

眾多分析人士將此歸因于全球各國(guó)對(duì)加密貨幣監(jiān)管形勢(shì)的加強(qiáng)。國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)早在去年就將 ICO 一刀切到了底，并且關(guān)停交易所，禁止國(guó)內(nèi)一切法幣與加密貨幣的交易。而在國(guó)外，俄羅斯、日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐盟、英國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體都對(duì)此做出了或嚴(yán)或?qū)?、或禁或放的政策。其中，韓國(guó)“存在感”尤為搶眼。

2017年下半年，加密貨幣交易在中國(guó)折戟后，韓國(guó)成了中國(guó)幣民最向往的地方。然而，有意思的是，在加密貨幣這個(gè)問(wèn)題上，韓國(guó)政府內(nèi)部的政見不和再次凸顯，各權(quán)力部門和官員在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)并未達(dá)成一致，上演了一出出公告、否認(rèn)、指責(zé)、誤報(bào)、澄清等“戲碼”。

近一年來(lái)韓國(guó)政府對(duì)比特幣等加密貨幣做出的反應(yīng)，來(lái)看看韓國(guó)政府對(duì)比特幣的真實(shí)態(tài)度是什么?

2016年11月，設(shè)立數(shù)字貨幣工作組

韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)(FSC)在11月召開會(huì)議，針對(duì)比特幣交易設(shè)立數(shù)字貨幣工作組，工作組還沒(méi)有形成正式的監(jiān)管方法，但表示將參考美國(guó)和日本現(xiàn)有的監(jiān)管法案。在會(huì)議上，F(xiàn)SC 還發(fā)布了一項(xiàng)聲明，聲明稱出于監(jiān)管需要，將采取嚴(yán)格措施防止交易所濫用數(shù)字貨幣。此前，F(xiàn)SC 主席 Yim Jong-yong 在演講中表示，韓國(guó)政府將與美國(guó)、日本和其他國(guó)家的趨勢(shì)同步，推動(dòng)全球數(shù)字貨幣系統(tǒng)化。

2016年12月，新韓銀行開通中韓比特幣匯款通道

新韓銀行在11月宣布，將在12月開通韓國(guó)和中國(guó)之間的比特幣匯款服務(wù)，是韓國(guó)售價(jià)開放比特幣轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)的大型金融機(jī)構(gòu)。新航銀行在韓國(guó)擁有 732 家支行，在全球 19 個(gè)國(guó)家設(shè)有 140 個(gè)海外網(wǎng)點(diǎn)。其比特幣匯款服務(wù)由 Streami 提供底層技術(shù)，該公司曾在 2015 年被新韓銀行以約 43 萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)部分股權(quán)，同時(shí)后者也是 Streami 的種子輪投資者。

2017年3月，韓國(guó)政府計(jì)劃啟動(dòng)比特幣系統(tǒng)

隨著比特幣市場(chǎng)在韓國(guó)的爆炸式增長(zhǎng)，韓國(guó)金融部門計(jì)劃推出一系列比特幣系統(tǒng)，包括交易所交易基金，方便傳統(tǒng)投資者進(jìn)行交易。

2017年6月，韓國(guó)政府辦比特幣拍賣會(huì)

韓國(guó)政府所有的資產(chǎn)管理公司(KAMCO)在 6 月拍賣了216個(gè)比特幣，這些比特幣是從一個(gè)遭盜查處的色情網(wǎng)站中沒(méi)收的，這也是韓國(guó)首次以犯罪所得的名義沒(méi)收數(shù)字貨幣。該行為被認(rèn)為是政府承認(rèn)虛擬貨幣經(jīng)濟(jì)價(jià)值明確表示。

2017年7月，韓國(guó)民主黨代表起草監(jiān)管并合法化加密貨幣修正法案

韓國(guó)民主黨代表 Park Yong jin 起草了三份修正法案，主要關(guān)于監(jiān)管并合法化加密貨幣。根據(jù)當(dāng)?shù)?a href="http://www.xhtx.net" target="_blank">媒體的報(bào)道，Park Yong jin 的一項(xiàng)法案中透露，將修改韓國(guó)電子金融交易法，授權(quán)監(jiān)管部門對(duì)加密貨幣交易、加密貨幣交易所、加密貨幣交易員等進(jìn)行監(jiān)管。

2017年7月，韓國(guó)正式合法化比特幣國(guó)際轉(zhuǎn)賬

從7月18日起，《韓國(guó)外匯交易法案》修訂版允許金融科技公司在金融監(jiān)管服務(wù)局(FSS)進(jìn)行注冊(cè)，“為小額資金提供國(guó)際貨幣轉(zhuǎn)賬服務(wù)”，其中包括比特幣。這標(biāo)志著，韓國(guó)正式批準(zhǔn)了在跨境支付中使用比特幣，比特幣跨境轉(zhuǎn)賬在韓國(guó)正式合法化，韓國(guó)金融科技公司也可以合法提供比特幣國(guó)際轉(zhuǎn)賬服務(wù)。

2017年9月，韓國(guó)計(jì)劃懲處 ICO 項(xiàng)目

根據(jù)韓國(guó)聯(lián)合通訊社報(bào)道，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)(FSC)宣布加入了中、日等亞洲國(guó)家監(jiān)管加密貨幣的隊(duì)伍，對(duì)高額交易量及數(shù)字貨幣的大幅波動(dòng)加強(qiáng)監(jiān)管，并將調(diào)查洗錢、未授權(quán)融資及其他數(shù)字貨幣的非法交易。同時(shí)，F(xiàn)SC 秘書長(zhǎng)Kim Yong-beom 在其主持的一場(chǎng)聯(lián)合工作會(huì)議中明確表示，數(shù)字貨幣不能被視作貨幣，貨幣不是金融產(chǎn)品。FSC還透露，將處罰 ICO 項(xiàng)目，包括進(jìn)入國(guó)外的韓國(guó)項(xiàng)目。

2017年9月，韓國(guó)法院認(rèn)為比特幣不能夠被沒(méi)收

在6月份，KAMCO 對(duì)查處色情網(wǎng)站案件中，沒(méi)收的 216個(gè)比特幣進(jìn)行了拍賣，而韓國(guó)水原地區(qū)法院認(rèn)為在這起案件中，沒(méi)收比特幣是不合適的。該法院表示，沒(méi)收比特幣是不合適的，因?yàn)樗鼈兪菦](méi)有物理實(shí)體的電子文件的形式，不同于現(xiàn)金，虛擬貨幣并不被認(rèn)為是一種客觀的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值。

2017年9月，韓國(guó)兩部門現(xiàn)場(chǎng)檢查交易所

韓國(guó)科技與通信部聯(lián)合韓國(guó)通信委員會(huì)宣布，將對(duì)包括比特幣交易所在內(nèi)的加密貨幣服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)關(guān)注這類供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)安全以及合規(guī)(是否遵守隱私法案)狀況。

2017年9月，韓國(guó)禁止所有 ICO 項(xiàng)目

根據(jù)路透社報(bào)道，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)(FSC)正式宣布“禁止通過(guò)各種形式的虛擬貨幣進(jìn)行籌集資金”，并表示數(shù)字貨幣加以需要受到嚴(yán)格的控制和監(jiān)視。

2017年10月，韓國(guó)準(zhǔn)備對(duì)加密貨幣征稅

韓國(guó)國(guó)稅廳(NTS) Han Seung-hee 告知立法部門，正在討論對(duì)加密貨幣進(jìn)行征稅的最佳方法，目前只對(duì)交易所營(yíng)收進(jìn)行征稅，此外仍在和韓國(guó)企劃和財(cái)政部討論對(duì)比特幣等數(shù)字貨幣收取增值稅、資本利得稅、贈(zèng)與稅。

2017年10月，韓國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)金東妍表示加強(qiáng)監(jiān)管

金東妍在國(guó)際貨幣和金融委員會(huì)(IMFC)第三十六次會(huì)議厚表示，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，必須推進(jìn)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)認(rèn)為，虛擬貨幣是一個(gè)新的領(lǐng)域，但由于監(jiān)管的缺失，對(duì)投資損失感到擔(dān)心。

2017年10月，韓國(guó)央行行長(zhǎng)表示比特幣是商品而非貨幣

在韓國(guó)國(guó)民議會(huì)舉辦的政府審計(jì)會(huì)議上，韓國(guó)央行行長(zhǎng)Lee Ju-yeol 否決了比特幣的貨幣屬性，而是將這類加密貨幣歸類為一種商品。但同時(shí) Lee 也承認(rèn)韓國(guó)央行將圍繞加密貨幣及區(qū)塊鏈進(jìn)行研究。

2017年11月，韓國(guó)金融監(jiān)管服務(wù)主管表示無(wú)意監(jiān)管比特幣

韓國(guó)金融監(jiān)管服務(wù)(FSS)主管 Choe Heung-sik 在接受記者采訪時(shí)表示，F(xiàn)SS 并不認(rèn)為加密貨幣是“合法”貨幣，因此并不打算對(duì)此進(jìn)行監(jiān)管。Choe 還表示，韓國(guó)政府認(rèn)為加密貨幣只是被用于投機(jī)，而不是作為支付工具，其交易也不屬于金融服務(wù)。他認(rèn)為，只有數(shù)字貨幣被法律認(rèn)可，成為合法貨幣后，才會(huì)去監(jiān)管。

2017年11月，韓國(guó)總理李洛淵認(rèn)為比特幣危害青少年

韓國(guó)總理李洛淵在內(nèi)閣會(huì)議中發(fā)表演講，他認(rèn)為比特幣等加密貨幣的發(fā)展可能導(dǎo)致年輕人陷入非法活動(dòng)。同時(shí)，就比特幣引發(fā)的欺詐和龐氏騙局發(fā)出警告，呼吁監(jiān)管部門、司法部等機(jī)構(gòu)進(jìn)一步監(jiān)管加密貨幣市場(chǎng)，保護(hù)青少年免受影響。

2017年12月，韓國(guó)禁止金融機(jī)構(gòu)參與加密貨幣活動(dòng)

在定期舉行的加密貨幣監(jiān)管會(huì)議上，韓國(guó)總理辦公室表示，首爾將禁止金融機(jī)構(gòu)買入、持有加密貨幣，而且不能以抵押品的形式持有。同時(shí)，監(jiān)管部門首次下令，為虛擬銀行賬戶設(shè)限制。韓國(guó)大型國(guó)有銀行、商業(yè)銀行宣布停止位加密貨幣交易所開設(shè)新的虛擬銀行賬戶。這意味著，如果銀行取消虛擬銀行賬戶，那么通過(guò)銀行買賣虛擬貨幣基本告吹。

2017年12月，韓國(guó)政府打擊欺詐性交易所

韓國(guó)政府召開了一次緊急會(huì)議，參加會(huì)議的有加密貨幣專門工作組、司法部金融服務(wù)委員會(huì)、公平貿(mào)易委員會(huì)、金融監(jiān)督委員會(huì)等。韓國(guó)政府在這次會(huì)議期間起草了幾項(xiàng)條例，其中包括不允許外國(guó)人、未成年人參與加密貨幣交易;適當(dāng)監(jiān)管加密貨幣交易所，將其納為合法金融服務(wù)提供商。此外，由于欺詐性交易所的增長(zhǎng)，韓國(guó)政府將嚴(yán)格監(jiān)管交易所，打擊欺詐性運(yùn)營(yíng)。

2017年12月，韓國(guó)政府宣布更多監(jiān)管措施

韓國(guó)政府宣布將采取更多措施監(jiān)管加密貨幣，其中包括加密貨幣交易實(shí)名制、禁止匿名開設(shè)加密貨幣賬戶，關(guān)閉虛擬貨幣交易所等。

2018年1月，未經(jīng)實(shí)名認(rèn)證的交易者將面臨罰款

韓國(guó)政府宣布，加密貨幣交易者需要在本月內(nèi)將虛擬賬戶升級(jí)為實(shí)名賬戶，拒絕實(shí)名認(rèn)證的交易者將面臨罰款，并將其資金存到另一個(gè)賬戶中，而目前虛擬賬戶只能進(jìn)行體現(xiàn)。此外，金融部門調(diào)查了韓國(guó) 6 家大型銀行，關(guān)于是否在反洗錢方面做到合規(guī)。

2018年1月，韓國(guó)國(guó)防部禁止軍方交易加密貨幣

韓國(guó)國(guó)防部發(fā)出禁令，宣布禁止在軍事基地使用在線加密貨幣交易平臺(tái)，并且在多個(gè)軍事基地設(shè)置防火墻，禁止軍人訪問(wèn)加密貨幣交易所。

2018年1月，韓國(guó)公平交易委員會(huì)主席稱沒(méi)有權(quán)力關(guān)閉交易所

韓國(guó)公平交易委員會(huì)(KFTC)正在調(diào)查包括Bithumb、Coinone、Korbit在內(nèi)的13家主要交易所，他們涉嫌違反電子商務(wù)法。但其主席 Kim Sang-Joo在接受 CBS 采訪時(shí)表示，他所屬的機(jī)構(gòu)沒(méi)有權(quán)利關(guān)閉加密貨幣交易所。

2018年1月，韓國(guó)議員確認(rèn)加密貨幣交易將事實(shí)合法

在韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)最新的法律文件中寫到，“存款和取款賬戶實(shí)名制結(jié)算系統(tǒng)的建設(shè)將于2018年1月30日完成”，這意味著投資者如果想合法參與加密貨幣交易，必須在銀行建立一個(gè)銀行賬戶，才能使用韓元充值。這也意味著加密貨幣交易在韓國(guó)已經(jīng)成為事實(shí)上的合法交易。

2018年1月，韓國(guó)25家交易所參與加密貨幣自律倡議

韓國(guó)區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)成立于 1 月16日，其成員中有66家公司，其中包括25家加密貨幣交易所，該協(xié)會(huì)在去年12月宣布了自律計(jì)劃，除 Upbit 之外的十幾家加密貨幣交易所均參與了這一計(jì)劃，進(jìn)行自我監(jiān)管審查。

2018年2月，韓國(guó)海關(guān)打擊加密貨幣罪案

根據(jù)路透社報(bào)道，韓國(guó)海關(guān)宣稱從加密貨幣罪案中繳獲資金總額達(dá)到 6375 億韓元，約和 5.94億美元，這批資金涉嫌非法外匯交易。在該案件中，韓國(guó)投資者以近20億韓元購(gòu)買加密貨幣，隨后通過(guò)虛擬錢包發(fā)往海外，再換回法幣。這樣的行為被判定為未記錄的資本外流。

2018年2月，韓國(guó)財(cái)長(zhǎng)表示不會(huì)禁止加密貨幣交易

面對(duì)韓國(guó)監(jiān)管部門對(duì)加密貨幣交易的檢查，韓國(guó)財(cái)長(zhǎng)金東兗表示，韓國(guó)政府沒(méi)有禁止或抑制加密貨幣的意向。而與此相反的是，韓國(guó)司法部部長(zhǎng)樸相基在新聞發(fā)布會(huì)上表示，加密貨幣禁令已在計(jì)劃中。這一表示導(dǎo)致了大量加密貨幣的拋售行為。

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